董事多元化之目標
本公司董事會成員的組成，除考量公司營運及發展需求外，並依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，包含性別、年齡、專業背景及產業經歷等，皆是評估董事會多元化之項目。本屆董事會共由7席董事組成，各董事學識、專業經歷涵蓋不同領域，包含財務會計、化學化工、經營管理，並富有產業知識、國際市場觀，具備執行董事職務之能力。
董事多元化之目標
本屆董事成員中有3位女性董事及4位獨立董事，獨立董事席次占董事席次1/3。4位獨立董事連續任期皆未超過3屆，已達成董事多元化之目標，充分落實獨立性及多元化之理念。
| 目標 | 達成情形 | ||||
| (1) 至少設置一席女性董事 | 達成 | ||||
| (2) 兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3 | 達成 | ||||
| (3) 董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成 | ||||
| (4) 至少2名獨立董事連續任期不超過3屆 | 達成 | ||||
| 序號 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 備註 | ||
| 1 | 鍾育霖 | 學(經)歷： 英屬哥倫比亞大學營養學系學士 三地開發地產(股)公司、三嘉開發建築(股)公司董事長 現職： 三地建築有限公司、府立開發實業有限公司、上御亭(股)公司、港隆投資有限公司、三霖開發建築(股)公司、上宇橙(股)公司、三地國際地產(股)公司、艾欣投資實業(股)公司、嘉客旅行社(股)公司、尚霖地產(股)公司、三嘉開發建築(股)公司、鑫崗產業(股)公司、泓豐投資(股)公司、亨豐能源(股)公司、八方資產管理(股)公司、嘉鑲開發建築(股)公司、東立投資顧問(股)公司、乖乖生技(股)公司、安平星鑽(股)公司、特爾電力(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、三地開發地產(股)公司、嘉客來投資(股)公司和苗栗汽車客運(股)公司董事長。 翊申加油站(股)公司、豐尚生活開發(股)公司、新日泰電力(股)公司、品川國際開發(股)公司、合豐能源(股)公司、平實森活(股)公司、北基國際開發實業(股)公司、振佳暉建設(股)公司、方軍(股)公司、乖乖(股)公司、府城汽車客運(股)公司、中茂能資系統整合科技(股)公司、創立生物科技(股)公司、北基國際(股)公司和一卡通票證(股)公司董事。 艾欣創意(股)公司、谷檸能源(股)公司、盛大儲能科技(股)公司、南旭電力(股)公司、德拓實業(股)公司、三地怪獸電力(股)公司、君和能源(股)公司、環創電行(股)公司、佳樂水大飯店(股)公司、嘉源光電(股)公司、曦澄能源(股)公司、三陸儲能(股)公司、陞陽工程(股)公司、綠悠能源(股)公司、莫爾顧問(股)公司、森思能源(股)公司、曜谷能源(股)公司、嘉昕能源(股)公司、英光企業(股)公司和鍾慶科技開發(股)公司監察人。 大鵬灣觀光遊艇(股)公司經理。 高雄汽車客運(股)公司董事及經理。 |
董事長 | ||
| 2 | 蔡玉敏 | 學(經)歷： 成大空專企業管理學系 三地開發實業(股)公司董事和財務經理 現職： 豐尚生活開發(股)公司、三嘉開發建築(股)公司、基曜建設(股)公司董事、府城汽車客運(股)公司和三地開發實業(股)公司董事。 詠瑞禾(股)公司、福寶(股)公司、北極星能源(股)公司、亨豐能源(股)公司、泓豐投資(股)公司、平實森活(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、振佳暉建設(股)公司、高市高爾夫(股)公司、尚發營造(股)公司、乖乖(股)公司、創立生物科技(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、嘉客來投資(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司和苗栗汽車客運(股)公司監察人。 |
董事 | ||
| 3 | 許清雲 | 學(經)歷： 清華大學化學所博士 正修科技大學生活創意學院教授兼任院長 台灣旭富化學有限公司研發部主管 現職： 正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長 |
獨立董事 | ||
| 4 | 劉思琦 | 學(經)歷： 國立中央大學財務管理學系(現更名財務金融學系) 國立中正大學財務金融研究所碩士 大眾證券承銷部協理 崑山高級中學會計主任 |
獨立董事 | ||
| 5 | 侯淑惠 | 學(經)歷： 政治大學會計研究所碩士 中興大學財稅系學士 現職： 眾惠會計師事務所執業會計師 中國科技大學兼任講師 |
獨立董事 | ||
| 6 | 余宗儒 | 學(經)歷： 廈門大學工商管理碩士在職專班 日本麗澤大學經濟系學士 高都汽車股份有限公司董事 和榮汽車有限公司總經理 現職： 高都汽車股份有限公司副總經理 |
獨立董事 | ||
