投資人專區

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投資人專區

審計委員會第1次

開會日期
2022/10/17

重要決議事項及決議結果
案由一: 通過訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。
案由二: 通過評估並訂定本公司111年度董事每月固定薪酬內容及數額。
案由三: 通過評估總經理李宗熹之每月固定薪酬。
案由四: 通過修訂本公司之「電腦化資訊系統處理循環」。

審計委員會第2次

開會日期
2022/12/16

重要決議事項及決議結果
案由一: 通過本公司訂定及修訂與公司治理相關之守則及作業程序。
案由二: 通過112年度稽核計劃案。

審計委員會第3次

開會日期
2023/3/24

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司內部控制制度聲明書案。
案由二：通過本公司增訂之研發循環和修訂之內部控制制度。
案由三：通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
案由四：通過本公司民國111年度盈餘分派案。
案由五：通過本公司民國111年度盈餘分派現金股利案。
案由六：通過本公司民國111年度盈餘轉增資發行新股案。
案由七：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
案由八：本公司簽證會計師委任案。

審計委員會第4次

開會日期
2023/8/9

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國112年第二季財務報表案。
案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

審計委員會第5次

開會日期
2023/9/28

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司組織架構調整案。

審計委員會第6次

開會日期
2023/12/22

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司修訂之內部控制制度。
案由二：通過113年度稽核計劃案。
案由三：通過本公司組織架構調整案。

審計委員會第7次

開會日期
2024/3/4

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司內部控制制度聲明書案。
案由二：通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
案由三：通過本公司民國112年度盈餘分派案。
案由四：通過本公司民國112年度盈餘分派現金股利案。
案由五：通過本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。
案由六：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
案由七：本公司簽證會計師委任案。

審計委員會第8次

開會日期
2024/5/7

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國113年第一季財務報表案。
案由二：通過調整董事酬勞案。

審計委員會第9次

開會日期
2024/8/13

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國113年第二季財務報表案。
案由二：通過本公司民國113年第三季及第四季財務預測案。
案由三：通過本公司內部控制制度聲明書案。
案由四：通過本公司訂定之「風險管理政策與作業程序」。

審計委員會第10次

開會日期
2024/11/18

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司訂定及修訂之內部控制制度。
案由二：通過114年度稽核計畫案。
案由三：通過本公司內部稽核主管異動案。
案由四：通過112年度永續報告書。
案由五：通過本公司設備購置案。

審計委員會第11次

開會日期
2025/3/10

重要決議事項及決議結果
案由一：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
案由二：本公司簽證會計師委任案。
案由三：通過本公司內部控制制度聲明書案。
案由四：通過本公司修訂之「董事會議事規範」。
案由五：通過本公司修訂之「公司章程」。
案由六：通過本公司修訂之「內部控制制度」。
案由七：通過本公司修訂之「會計制度」。
案由八：通過本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」。
案由九：通過本公司完成之「財務報告編製能力說明評估表」。
案由十：通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
案由十一：通過本公司民國113年度盈餘分派案。
案由十二：通過本公司民國113年度盈餘分派現金股利案。

審計委員會第12次

開會日期
2025/4/18

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國114 年第二季及第三季財務預測案。
案由二：通過本公司「公司治理評鑑自行評估報告」案。
案由三：通過本公司出具之內部控制制度聲明書案。
案由四：通過本公司修訂之「員工酬勞發放辦法」。

審計委員會第13次

開會日期
2025/5/12

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國114 年第一季財務報表案。
案由二：預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非認證服務案。

審計委員會第14次

開會日期
2025/7/30

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國114 年第二季財務報表案。
案由二：通過本公司民國114 年第三季及第四季財務預測案。
案由三：通過本公司「公司治理評鑑自行評估報告」案。
案由四：通過本公司內部控制制度聲明書案。

審計委員會第15次

開會日期
2025/9/15

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司之內部控制制度總則。

審計委員會第16次

開會日期
2025/11/14

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國114年第三季財務報表案。
案由二：通過本公司訂定之內部控制制度。
案由三：通過115年度稽核計畫案。
案由四：通過113年度永續報告書。

審計委員會第17次

開會日期
2023/3/10

重要決議事項及決議結果
案由一：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
案由二：本公司簽證會計師委任案。
案由三：通過本公司內部控制制度聲明書案。
案由四：通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
案由五：通過本公司民國114年度盈餘分派案。
案由六：通過本公司民國114年度盈餘分派現金股利案。
案由七：通過本公司組織架構調整案。
案由八：通過本公司修訂之內部控制制度。
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