| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國115年3月10日 | 案由一：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。 案由二：本公司簽證會計師委任案。 案由三：通過本公司內部控制制度聲明書案。 案由四：通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 案由五：通過本公司民國114年度盈餘分派案。 案由六：通過本公司民國114年度盈餘分派現金股利案。 案由七：通過本公司民國114年度董事酬勞與員工酬勞分配案。 案由八：召開本公司民國115年股東常會。 案由九：訂定本公司115年股東常會受理股東提案相關事宜。 案由十：通過本公司組織架構調整案。 案由十一：通過114年度董事(含功能性委員)之績效評估案。 案由十二：通過本公司經理人薪資報酬調整案。 |
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| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國114年3月10日 |
案由一：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。 案由二：本公司簽證會計師委任案。 案由三：通過本公司內部控制制度聲明書案。 案由四：通過本公司修訂之「董事會議事規範」。 案由五：通過本公司修訂之「公司章程」。 案由六：通過本公司基層員工定義案。 案由七：通過本公司修訂之「內部控制制度」。 案由八：通過本公司修訂之「會計制度」。 案由九：通過本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」。 案由十：通過本公司完成之「財務報告編製能力說明評估表」。 案由十一：通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 案由十二：通過本公司民國113年度盈餘分派案。 案由十三：通過本公司民國113年度盈餘分派現金股利案。 案由十四：通過本公司民國113年度董事酬勞與員工酬勞分配案。 案由十五：本公司股票申請上市案。 案由十六：辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 案由十七：辦理董事全面改選案。 案由十八：本公司受理董事候選人之提名相關事宜。 案由十九：通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 案由二十：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 案由二十一：召開本公司民國114年股東常會。 案由二十二：訂定本公司114年股東常會受理股東提案相關事宜。 案由二十三：本公司於初次上市前與主辦證券承銷商簽訂「過額配售及自願集保協議書」案。 案由二十四：通過113年度董事(含功能性委員)之績效評估案。 案由二十五：通過本公司經理人薪資報酬調整案。 |
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| 民國114年4月18日 | 案由一：通過本公司民國114 年第二季及第三季財務預測案。 案由二：通過本公司「公司治理評鑑自行評估報告」案。 案由三：通過本公司出具之內部控制制度聲明書案。 案由四：通過本公司修訂之「員工酬勞發放辦法」。 |
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| 民國114年5月12日 | 案由一：通過本公司民國114 年第一季財務報表案。 案由二：通過本公司與兆豐及上海銀行之授信續約案。 |
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| 民國114年6月3日 | 案由一：選任董事長。 案由二：委任本公司薪資報酬委員會委員。 |
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| 民國114年6月11日 | 案由一：本公司補選一席獨立董事案。 案由二：本公司受理獨立董事候選人之提名相關事宜。 案由三：通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。 案由四：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 案由五：召開本公司民國114 年股東臨時會。 |
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| 民國114年7月30日 | 案由一：通過本公司民國114 年第二季財務報表案。 案由二：通過本公司民國114 年第三季及第四季財務預測案。 案由三：通過本公司「公司治理評鑑自行評估報告」案。 案由四：通過本公司之內部控制制度聲明書案。 案由五：評估並訂定本公司第三屆董事每月固定薪酬內容及數額。 案由六：通過本公司與華南、中國信託及第一銀行之授信案。 案由七：通過本公司從事衍生性商品交易之授權案。 |
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| 民國114年9月15日 | 案由一：通過本公司之內部控制制度總則。 | ||||||
| 民國114年11月14日 | 案由一：通過本公司民國114年第三季財務報表案。 案由二：通過本公司訂定之內部控制制度。 案由三：通過115年度稽核計畫案。 案由四：通過113年度永續報告書。 案由五：通過115年度營運計畫(含預算案)。 案由六：通過114年度經理人年終獎金發放案。 案由七：修訂本公司基層員工定義案。 案由八：本公司擬自行撤回股票上市申請案。 案由九：通過本公司經理人薪資報酬調整案。 |
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| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國113年3月4日 | 案由一：通過本公司內部控制制度聲明書案。 案由二：通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 案由三：通過本公司民國112年度盈餘分派案。 案由四：通過本公司民國112年度盈餘分派現金股利案。 案由五：通過本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。 案由六：通過本公司民國112年度董事酬勞與員工酬勞分配案。 案由七：解除本公司董事競業禁止之限制案。 案由八：召開本公司民國113年股東常會。 案由九：訂定本公司113年股東常會受理股東提案相關事宜。 案由十：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。 案由十一：本公司簽證會計師委任案。 案由十二：本公司於初次上市前與主辦證券承銷商簽訂「過額配售及自願集保協議書」案。 案由十三：112年度董事(含功能性委員)之績效評估案。 |
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| 民國113年5月7日 | 案由一：通過本公司民國113年第一季財務報表案。 案由二：通過本公司民國113年第二季及第三季財務預測案。 案由三：通過調整董事酬勞案。 案由四：投資宇高能源股份有限公司案。 案由五：通過本公司與兆豐及上海銀行之授信續約案。 |
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| 民國113年5月24日 | 案由一：通過本公司與中國信託及台中銀行之授信案。 | ||||||
| 民國113年8月13日 | 案由一：訂定本公司113年度盈餘分派股票股利、現金股利之除權息暨盈餘轉發行新股基準日暨發放日。 案由二：通過本公司民國113年第二季財務報表案。 案由三：通過本公司民國113年第三季及第四季財務預測案。 案由四：通過本公司內部控制制度聲明書案。 案由五：通過本公司訂定之「風險管理政策與作業程序」。 案由六：通過本公司與華南、中國信託及第一銀行之授信案。 案由七：通過本公司處分轉投資宇高能源股份有限公司案。 |
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| 民國113年11月18日 | 案由一：通過本公司訂定及修訂之內部控制制度。 案由二：通過114年度稽核計畫案。 案由三：通過本公司內部稽核主管異動案。 案由四：通過112年度永續報告書。 案由五：通過本公司設備購置案。 案由六：通過114年度營運計畫(含預算案)。 案由七：通過113年度經理人年終獎金發放案。 |
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| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國112年3月24日 | 案由一：通過本公司內部控制制度聲明書案，提請 討論。 案由二：通過本公司增訂之研發循環和修訂之內部控制制度，提請 討論。 案由三：通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 案由四：通過本公司民國111年度盈餘分派案，提請 討論。 案由五：通過本公司民國111年度盈餘分派現金股利案，提請 討論。 案由六：通過本公司民國111年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 案由七：通過本公司民國111年度董事酬勞與員工酬勞分配案，提請 討論。 案由八：委任本公司薪資報酬委員會委員案，提請 討論。 案由九：本公司補選一席獨立董事案，提請 討論。 案由十：本公司受理獨立董事候選人之提名相關事宜，提請 討論。 案由十一：通過董事會提名之獨立董事候選人名單案，提請 核議。 案由十二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 案由十三：召開本公司民國112年股東常會，提請 討論。 案由十四：訂定本公司112年股東常會受理股東提案相關事宜，提請 討論。 案由十五：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。 案由十六：本公司簽證會計師委任案。 |
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| 民國112年6月30日 | 案由一：擬訂本公司112年度盈餘分派股票股利、現金股利之除權除息基準日暨發放日，提請 討論。 案由二：委任本公司治理主管案，提請 討論。 案由三：111年度董事之績效評估案，提請 討論。 案由四：擬追認本公司與兆豐及上海銀行之授信續約案，提請 討論。 |
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| 民國112年8月9日 | 案由一：通過本公司民國112年度第二季財務報表案，提請 討論。 案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 案由四：召開本公司民國112年第一次股東臨時會，提請 討論。 |
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| 民國112年9月28日 | 案由一：通過本公司組織架構調整案，提請 討論。 案由二：追認本公司與華南銀行及通過與中國信託銀行之授信續約案，提請 討論。 |
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| 民國112年12月22日 | 案由一：通過本公司修訂之內部控制制度。 案由二：通過113年度稽核計劃案。 案由三：通過本公司組織架構調整案。 案由四：通過113年度營運計劃(含預算案)。 案由五：通過112年度經理人年終獎金發放案。 案由六：通過本公司與第一銀行之授信續約案。 案由七：投資宇高能源股份有限公司案。 |
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| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國111年3月21日 | 案由一: 配合本公司會計政策調整為國際財務報導準則（IFRSs），擬通過本公司民國108-109年度重新編製後之財務報表案 |
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| 民國111年5月9日 | 案由一﹕因本公司董事鍾欣倍及監察人蔡玉敏辭任，為符合本公司申請股票公開發行需求補選一席董事及一席監察人案。 |
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| 民國111年5月13日 | 案由一﹕通過本公司內部控制制度聲明書案。 |
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| 民國111年5月23日 | 案由一﹕核定111年度員工酬勞及董監酬勞安排。 |
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| 民國111年6月13日 | 案由一: 為配合本公司辦理111年度現金增資作業，調整110年度盈餘分配比率。 | ||||||
| 民國111年7月4日 | 案由一﹕向臺灣證券交易所申請股票上市案。 |
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| 民國111年7月26日 | 案由一﹕訂定本公司110年度盈餘分派股票股利、現金股利之除權除息基準日暨發放日。 |
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| 民國111年8月9日 | 案由一﹕通過本公司民國111年度第二季財務報表 案。 |
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| 民國111年8月26日 | 案由一﹕選任董事長。 |
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| 民國111年10月17日 | 案由一﹕訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。 |
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| 民國111年12月16日 | 案由一: 通過本公司訂定及修訂與公司治理相 |
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