董事會多元化及獨立性
本公司董事會成員的組成，除考量公司營運及發展需求外，並依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，包含性別、年齡、專業背景及產業經歷等，皆是評估董事會多元化之項目。本屆董事會共由7席董事組成，各董事學識、專業經歷涵蓋不同領域，包含財務會計、化學化工、經營管理，並富有產業知識、國際市場觀，具備執行董事職務之能力。
董事多元化之目標
本屆董事成員中有2位女性董事及3位獨立董事，獨立董事席次占董事席次1/3。董事之間皆未具配偶或二親等以內之親屬關係，3位獨立董事連續任期皆未超過3屆，已達成董事多元化之目標，充分落實獨立性及多元化之理念。
| 目標 | 達成情形 | ||||
| (1) 至少設置一席女性董事 | 達成 | ||||
| (2) 兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3 | 達成 | ||||
| (3) 董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成 | ||||
| (4) 至少2名獨立董事連續任期不超過3屆 | 達成 | ||||
| 序號 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 備註 | ||||
| 1 | 鍾嘉村 | 學(經)歷： 中山工商綜合商科畢 北基國際(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、三地開發實業(股)公司董事長 現職： 東正投資顧問(股)公司、三地開發實業(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、振佳暉建設(股)公司、東利開發(股)公司、德拓實業(股)公司、平實森活(股)公司、平安星鑽(股)公司、陞陽工程(股)公司董事長 詠瑞禾(股)公司、南仁湖育樂(股)公司、海景世界(股)公司、海珹(股)公司、乖乖(股)公司、柏宇達(股)公司、府城汽車客運(股)公司、普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、高旗旅行社(股)公司、高客廣告(股)公司、中華太子加油站(股)公司、翊申加油站(股)公司、三陸開發(股)公司、北極星能源(股)公司、合豐能源(股)公司、品川國際開發(股)公司、品誠國際(股)公司、德美投資(股)公司、陸瑩投資(股)公司、綠悠能源(股)公司、特爾電力(股)公司、國王城堡度假酒店(股)公司、三陸儲能(股)公司法人董事代表人兼董事長 |
董事長 | ||||
| 2 | 鍾育霖 | 學(經)歷： 英屬哥倫比亞大學營養學系畢 現職： 三地開發地產(股)公司、三嘉開發(股)公司、三地建築有限公司、府立開發實業有限公司、八方資產管理(股)公司、東立投資顧問(股)公司、港隆投資有限公司董事長 振佳暉建設(股)公司、豐尚生活開發(股)公司董事 嘉客旅行社(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司、上宇橙(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、嘉客來投資(股)公司法人董事代表人兼董事長 北基國際(股)公司、一卡通票證(股)公司、乖乖(股)公司、北基國際開發實業(股)公司、品川國際開發(股)公司、三陸開發(股)公司、翊申加油站(股)公司、府城汽車客運(股)公司法人董事代表人 |
董事 | ||||
| 3 | 李宗熹 | 學(經)歷： 高雄應用科技大學高階經營管理所碩士 北基國際(股)公司董事、高雄汽車客運(股)公司副董事長 現職： 本公司現任\總經理 協勝建設(股)公司董事長 高市高爾夫(股)公司之法人董事代表人兼董事長 東正投資顧問(股)公司、安平星鑽(股)公司、萬鴻國際企業有限公司董事 高雄汽車客運(股)公司、南仁湖育樂(股)公司、嘉義汽車客運(股)公司、海景世界企業(股)公司之法人董事代表人兼副董事長 北基國際(股)公司、三地開發地產(股)公司、乖乖(股)公司、普悠瑪客運(股)公司、金獅湖大酒店(股)公司、大鵬灣觀光遊艇(股)公司、品川國際開發(股)公司、嘉客來投資(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、曜谷能源(股)公司、三地怪獸電力(股)公司、英光企業(股)公司、嘉昕能源(股)公司之法人董事代表人 大綜電腦系統(股)公司獨立董事 北基國際(股)公司、高雄汽車客運(股)公司、北極星能源(股)公司、府城汽車客運(股)公司法人董事代表人 東立投資顧問(股)公司法人監察人代表人 |
董事 | ||||
| 4 | 蔡玉敏 | 學(經)歷： 成大空專企業管理學系畢 現職： 三地開發實業(股)公司、三嘉開發建築(股)公司、豐尚生活開發(股)公司董事 三地開發地產(股)公司、府城汽車客運(股)公司之法人董事代表人 金獅湖大酒店(股)公司、振家暉建設(股)公司、尚發營造(股)公司監察人 嘉義汽車客運(股)公司、嘉客國際資產管理(股)公司、嘉客來投資(股)公司、乖乖(股)公司、詠瑞禾(股)公司、北極星能源(股)公司法人監察人代表人 三地開發實業(股)公司財務經理 |
董事 | ||||
| 5 | 許清雲 | 學(經)歷： 清華大學化學所博士 正修科技大學生活創意學院教授兼任院長 台灣旭富化學有限公司研發部主管 現職： 正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長 |
獨立董事 | ||||
| 6 | 楊富強 | 學(經)歷： |
獨立董事 | ||||
| 7 | 劉思琦 | 國立中央大學財務管理學系畢(現更名財務金融學系) 國立中正大學財務金融研究所碩士 國立成功大學EMBA 眾智聯合會計師事務所查帳員 斐成企業股份有限公司稽核經理 |
獨立董事 | ||||
