高福化學工業股份有限公司 董事會議紀錄彙總111年度
| 開會時間 | 案由 | ||||||
| 民國111年3月21日 | 案由一：配合本公司會計政策調整為國際財務報導準則（IFRSs），擬通過本公司民國108-109年度重新編製後之財務報表案 案由二：擬通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案 案由三：擬通過本公司民國110年度員工酬勞及董監酬勞分配案 案由四：擬通過本公司民國110年度盈餘分派案 案由五：擬通過本公司盈餘轉增資發行新股案 案由六：本公司擬辦理現金增資發行新股案 案由七：擬申請本公司股票公開發行暨登錄興櫃案 案由八：擬配合本公司股票公開發行，補選董事、監察人案 案由九：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制。 案由十：擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由十一：擬召開本公司民國111年股東常會。 案由十二：訂定本公司111年股東常會受理股東提案相關事宜。 |
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| 民國111年5月9日 | 案由一：因本公司董事鍾欣倍及監察人蔡玉敏辭任，為符合本公司申請股票公開發行需求補選一席董事及一席監察人案。 案由二：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制。 |
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| 民國111年5月13日 | 案由一：擬通過本公司內部控制制度聲明書案。 案由二：本公司擬增訂內部管理規章案。 案由三：擬通過本公司｢員工酬勞及發放辦法」案。 案由四：擬設置「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。 案由五：擬委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。 |
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| 民國111年5月23日 | 案由一：擬核定111年度員工酬勞及董監酬勞安排。 | ||||||
| 民國111年6月13日 | 案由一：為配合本公司辦理111年度現金增資作業，擬調整110年度盈餘分配比率。 | ||||||
| 民國111年7月4日 | 案由一：擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 案由二：擬修訂本公司「公司章程」案。 案由三：擬辦理董事全面改選案，並擬依法設置審計委員會取代監察人職權。 案由四：擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 案由五：擬提請解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。 案由六：配合本公司設立審計委員會，訂定「審計委員會組織規程」。 案由七：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由八：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 案由九：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 案由十：擬修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案，提請 討論。 案由十一：擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 案由十二：擬辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 案由十三：擬召開本公司民國111年第二次股東臨時會。 案由十三：訂定本公司民國111年第二次股東臨時會辦理董事全面改選受理股東提名相關事宜。 |
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| 民國111年8月26日 | 案由一：選任董事長，提請 討論。 案由二：擬聘任本公司審計委員會委員，提請 討論。 案由三：擬聘任本公司審計委員會委員，提請 討論。 |
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| 民國111年10月17日 | 案由一：擬訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」提請 討論。 案由二：擬評估本公司111年度董事每月固定薪酬內容及數額，提請討論。 案由三：擬評估總經理李宗熹之每月固定薪酬，提請 討論。 案由四：擬通過本公司與華南及中國信託商業銀行之授信續約案，提請 討論。 案由五：擬通過修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」，提請 討論。 |
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| 民國111年12月16日 | 案由一：通過本公司訂定及修訂與公司治理相 關之守則及作業程序，提請 討論。 案由二：通過112年度稽核計劃案，提請 討論。 案由三：通過112年度營運計劃(含預算案)，提請 討論。 案由四：通過李明和特助薪酬案，提請 討論。 案由五：通過111年度經理人年終獎金發放案，提請 討論。 案由六：通過本公司組織架講調整案，提請 討論。 案由七：通過本公司經理人升遷案，提請 討論。 案由八：通過本公司與第一銀行之授信續約案，提請 討論。 |
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