投資人專區

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投資人專區

審計委員會第1次

開會日期
2022/10/17

重要決議事項及決議結果
案由一: 通過訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。
案由二: 通過評估並訂定本公司111年度董事每月固定薪酬內容及數額。
案由三: 通過評估總經理李宗熹之每月固定薪酬。
案由四: 通過修訂本公司之「電腦化資訊系統處理循環」。

審計委員會第2次

開會日期
2022/12/16

重要決議事項及決議結果
案由一: 通過本公司訂定及修訂與公司治理相關之守則及作業程序。
案由二: 通過112年度稽核計劃案。

審計委員會第3次

開會日期
2023/3/24

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司內部控制制度聲明書案，提請 討論。
案由二：通過本公司增訂之研發循環和修訂之內部控制制度，提請 討論。
案由三：通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
案由四：通過本公司民國111年度盈餘分派案，提請 討論。
案由五：通過本公司民國111年度盈餘分派現金股利案，提請 討論。
案由六：通過本公司民國111年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
案由七：本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。
案由八：本公司簽證會計師委任案。

審計委員會第4次

開會日期
2023/8/9

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司民國112年第二季財務報表案，提請 討論。
案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

審計委員會第5次

開會日期
2023/9/28/span>

重要決議事項及決議結果
案由一：通過本公司組織架構調整案，提請 討論。
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